KAP: TKNSA [ ] TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1577532
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D2F98563D7422
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D2F98565F7423
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D2F9856A07424
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D2F9856FE7425
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D2F9857587426
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D2F98579F7427
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D2F9857E77428
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI KAYITLI SERMAYE TAVANI SURECI EKLENMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 02.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 27.03.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BESIKTAS ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2025 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
4 - 2024 YILINA AIT TSRS (TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI) UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - 2025 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE ARTAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
7 - 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.
8 - 2025 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI.
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI.
11 - DENETCININ SECIMI.
12 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 10. MADDESINDE YAPILMASI PLANLANAN DEGISIKLIKLERIN MUZAKERESI VE TASDIKI.
13 - 2026 YILI HESAP DONEMI ICIN GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULU``NA KÂR PAYI AVANSI DAGITIMI KONUSUNDA YETKI VERILMESININ MUZAKERESI VE TASDIKI.
14 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
15 - SIRKETIN 2026 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI.
16 - BAGIS VE YARDIM POLITIKASI``NDA MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
17 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, 1.3.6. NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESI``NDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
18 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
19 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2025 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 2025 INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY.PDF - ILAN METNI
EK: 4 2025 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLAR ILISIKTEKI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE SUNULMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2025 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2025 HAZIRUN-LIST OF ATTENDANTS.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 2025 GENERAL ASSEMBLY MEETING RESOLUTIONS.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.